中航机载电子股份有限公司第五届董事会2013年度第五次会议决议公告

                                                                   中国1971航空电子

            中航航空电子使牢固分配有穷的公司第五届董事会

                   2013 年度第五次相遇定案公报

                         特    别    提    示

     本董事会及尽量的董事保证书本公报满足不存在少许虚伪记载、

给错误的劝告性声明或主修科目降落,也其满足的现实性。、正确与完整性

个人和共同责任。

     中航航空电子使牢固分配有穷的公司(以下略语“公司”)第五届董事

会 2013 年度第五次相遇关照及相遇布于 2013 年 6 月 8 日以直梭子

向公司董事发送或发送电子邮件、监事和高级管理人员。会

经过分歧公认,开票的结局限期是2013年、6个月、13个月和几天。

正午的12小时。相遇主席应开票9。,开票董事9人。相遇的

依照《公司条例》和《条例》的规则传唤。相遇是经过开票公认的。,

认为如何并分歧经过了跟随打算。:

     一、付托学分账目课题

成都开有外遇子分配有穷的公司:开有外遇子)为咱们公司保存分配。

的分店,完全符合资本32,1亿6800万元。,献身于航空电子。、航空手段、开动

机械指挥飞行的无线电探测器体系的开展、创作、服侍型专业中队。

引用凯有外遇子商业必需品,必要积累到新的创作线。,普通化新的创作线

工程的积累到,凯电子拟变成中国1971航空公司的界分成为搭档

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中国1971航空电子

分部(以下略语):中国1971航空迷信与工程)专心致志学分5000元。特别情况列举如下:

    中航科工付托岸向凯有外遇子引导付托学分人民币 5,000万元。,利

利息率不高于同步性引用学分利息率,学分限期为3年。。

独资公司和使分叉、界分分店均不求婚保证书或保证书。,借

这些条目与普通事情条目分歧。,公正地、适合公司和成为搭档的宏观世界津贴。

该求婚触及关系市。,参与董事弃权。

本打算不需针对成为搭档大会认为如何。。

开票树或花草结果:4票同意,0票支持,0弃权。

    二、中航航电使牢固中间定位资产健康状态与紧握的思索

的求婚

    公司于 2012 年 12 月 7 日传唤的第五届董事会 2012 年度第五次会

议认为如何了公司向中航航空电子体系有穷的责任公分部(以下略语):航空电子体系公司

紧握其界分的北京的旧称青云航电科学技术有穷的公分部(以下略语):庆云航空电子使牢固、中华航空(苏)

无线电探测器电子技术有穷的公司(2013年,3个月),改名为苏州长丰航空公司

电子有穷的公司,以下略语长丰电子和洛阳龙胜SC

称:龙胜效用(以下略语收买),如今引用公司的收买阶段

中间定位任务行军,本公司拟健康状态购买情节列举如下:

从航空电子使牢固体系青年时期重组的家具谈起,把它倒进北京的旧称庆云

航空手段有穷的公司(以下略语庆云器械公司),乃,这次购买的得分变更为

庆云器械。

从龙胜公司的审计看、评价在航中。,使筋疲力尽呼应的审计任务。、评

评价任务后,公司再次表演中间定位的购买顺序。。

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中国1971航空电子

    这次收买制作节目健康状态为公司拟向航电体系公司收买其保存的青云仪

表100%股权、苏州长丰航空电子有穷的公司(以下略语:

100%股权。

争吵前述的收买,公司付托中瑞岳华会计公司。

通停泊)(以下略语“中瑞岳华”)对庆云器械和长风电子区别停止了

审计,付托北京的旧称中国1971通化资产评价有穷的责任公司(以下略语REF)

对公司收买庆云器械 100%股权、对长丰电子分配100%的股权涵义停止了课题。

评价。中间定位评价传闻保持有权之掌管部门立案。

    这次收买不整队《股票上市的公司主修科目资产重组规定的》及中间定位发稿规

主修科目资产重组。(见当天中间定位市公报)

该求婚触及关系市。,参与董事弃权。

该求婚还没有针对成为搭档大会认为如何。。

开票树或花草结果:4票同意,0票支持,0弃权。

    三、说起收买汉中航空工业中间定位资产的求婚

预付款公司竟争最大限度的,扩充创作线,变卖增效开展效应,上涨

公司开展潜力,更多的或附加的人或事物预付款公司有益最大限度的,公司拟脸汉中航空工业(群)

公司(以下略语汉航群)紧握限额

分部(以下略语东边器械)股权,积累到承认物的得分。

东边器械依然是全民承认。,中国1971航空群在使变酸东边器械。

制,重组使筋疲力尽后,东边手段为汉航群 100%界分分店。

直到2012、12个月、31天,东边器械审计总资产为28,4亿1300万元。,

净资产为14,2亿200万元。,年营业支出2012 18,7亿1400万元。,净赚1981元。

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中国1971航空电子

    这次股权让的终极市价格以经评价机构评价并经有权之掌管部门

记载的评涵义正确。。掌管评价传闻的掌管机关该当立案。,公司将与杭航兼并。

正式签字拟定草案。

    董事会提请成为搭档大会授权证公司董事长引导公司这次收买的详细相

关税安排方式,包含但不限于署名、修正、增补、目前的、呈报、表演与公司接待

紧握承认中间定位拟定草案、和约和发稿,引导审批事项,依照掌管部门规则

对完全符合使巩固的终极评涵义停止健康状态。。

    这次收买不整队《股票上市的公司主修科目资产重组规定的》及中间定位发稿规则的

主修科目资产重组。(见当天中间定位市公报)

该求婚触及关系市。,参与董事弃权。

该求婚还没有针对成为搭档大会认为如何。。

开票树或花草结果:4票同意,0票支持,0弃权。

专门地颁布发表

                               中航飞机载的电子分配有穷的公司

                                         董   事   会

                                       2013年6月13日

                                -4-

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