东方锆业:独立董事2011年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

东边锆工业界:孤独董事2011年音

    广东东边锆工业界科技股份有限公司

孤独董事2011年音

作为广东东边锆工业界科技股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在2011

在年度任务中,战场公司条例、下去创立L公司孤独董事身体的教导方向联想、

下去提高合法权利狱吏的若干规定、深圳提供免费入场券市中小企业板

参与金科玉律和精巧地制作的规定和索赔,勤勤恳恳

责,忠实信徒处死个人的妨碍心,正的分担讨论,小心的思索鸟嘴相接触,音期内

商议优级策士、公司外观授权及相互关系素质的特别阐明、下去展期合同

东中心区珠江会计公司为公司审计机构的独颁发联想等事项地区颁发了独颁发联想,

无效辩护公司和合伙的好处,特别是。2011年度的妨碍心体现列举如下

下:

一、列席董事会讨论和合伙大会

2011年度,公司共集合董事会6次讨论。,我列席讨论的境遇列举如下

今年集合                                  能否陆续两

亲自列席缺少的

姓名                董事会会                                  次未亲自出

任务                 次数       次数      次数

议次数                                     席讨论

许守泽    孤独董事      6          6          0        0           否

陈潮雄    孤独董事      6          6          0        0           否

徐宗玲    孤独董事      6          6          0        0           否

2011年,公司集合合伙大会2次。,2010居于首位地届暂时合伙大会、2011

年度居于首位地届暂时合伙大会。我列席讨论的境遇列举如下

今年集合                                  能否陆续两

亲自列席缺少的

姓名                合伙大会                                  次未亲自出

任务                 次数       次数      次数

讨论次数                                    席讨论

许守泽    孤独董事      2          2          0        0           否

陈潮雄    孤独董事      2          2          0        0           否

徐宗玲    孤独董事      2          2          0        0           否

今年度,我都准时的列席董事会。,列席合伙大会,小心的思索鸟嘴相接触,充

草屋选举,研制孤独董事的功能,辩护公司好处与合伙好处。今年度,公司

孤独董事开票核准BOA慎重的法案。。

二、颁发独颁发联想

今年度,公司的孤独董事严密的处死妨碍心。、勤勤恳恳责,精细的知道公司的运作境遇,与公司

其他的两位孤独董事协同表达了他们的孤独见识。

1、资产市的特别教导和独颁发联想

战场证监发[2003]56号《下去投机股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外观

若干成绩的预示、证监发[2004]57号《下去投机孤独董事因为授权事项专项

阐明和独颁发联想的预示》和证监发[2005]120号《下去投机股票上市的公司外观授权行动的

预示的规定,笔者是公司的孤独董事,适合变结实的活力、2010年度对公司的实践情形姿态

对关系方市和国内的瓜尔举行了仔细反省。,上面的坚信礼现在异议列举如下

(1)资产市的特别教导和独颁发联想

刑柱合伙和其他的关系方不占据音长COM,先前心不在焉每年的头发。

表示方式2010年12月31日的私生的部门占据音长资产境遇。

(2)下去公司累计的特别教导和独颁发联想

①、公司未为刑柱合伙等补充授权。

其他的塑造的外观授权事项;也无先前音长发作但继续到本音期的外观授权事项。

②、公司创立了外观授权能解决身体。,外观授权的审批靠动力行进、方针决策

顺序及相互关系风险把持办法,严密的依照前述的身体,好转的地把持国内的授权的风险,

幸免犯法授权,公司资产的保安的。

2、孤独董事对公司国内的把持使近亲繁殖评价的联想

战场公司条例、奇纳证监会下去创立L公司孤独董事身体的教导方向联想、

《股票上市的公司能解决引路》、公司条例等参与规定,公司孤独董事对公司国内的把持的假装

使近亲繁殖评价音述评

2010年,公司条例、《提供免费入场券法》、《事业把持根本条例》及深入的

《深圳提供免费入场券市国内的把持引路》索赔,创立和完备装上尾巴国内的把持身体

度,公司创立和完备的国内的把持身体在C、法规和接管机构

关索赔,具有法度上的任务、有理性和无效性,它也使满意了趋势消费和经纪的电话联络保持健康。。公

公司国内的把持使近亲繁殖评价根本上是划一的。,公司的公司能解决、消费经

营、教训颁布和主要成绩均严密的处死。,经纪参加动机

各环节能够在的内国内的风险是有理的。,公司参加动机宾语根本手段。

公司内零件把持机构根本吃光。、有理、无效。公司国内的把持使近亲繁殖评价音是成立和成立的。

它复制了公司国内的把持身体的安排。、国内的C的手段和监视的实践境遇。

期望公司此外提高执法力度。,不断完备内

零件把持机构,激化国内的把持知道,确保公司继续健康开展。

3、会计公司续展独颁发联想

广东中部珠江会计公司有提供免费入场券就业资历,自聘为公司国内的审计员

自营以后,保留孤独审计原则,勤勤恳恳责地处死了单方所规定的妨碍和任务,为公司

每一期成绩的审计音的宾语、它复制了公司的财务状况和经纪业绩。,笔者同

意续聘广东中心区珠江会计公司有限妨碍公司为公司2011年度国内的审计机构。

4、2010年度公司腰槽分派发射独颁发联想

广东中珠珠海会计公司成绩的审计音,2010年度公司净赚

45,551,元,法定公积金使渗出4,653,元,年终未分派腰槽

108,833,元,岁末,合伙合法权利的累计分派,730,元。公司2010

年度腰槽分派冠词是:公司的2010腰槽是心不在焉的。,公积金不夸大资源。

CAS不发给现钞股息和不保留资产的推理

2011年度经商冠词,该公司于2010收买了旭日百盛公司和新澳元公司。,正处

在大规模的资产使就职时间,流动的电话联络保持健康很大,使满意公司消费经纪的电话联络保持健康,使获得

公司的可继续开展,董事会从公司的实践境遇动身。,心不在焉现钞分派,不为大众相识的人

黄金转为资源,非现钞股息。保留公司的资产将战场公司2011年度经商冠词,为公司

消费经纪电话联络保持健康。

笔者以为,公司未分派现钞腰槽2010,适合TH,核准此

腰槽分派发射。

5、孤独教导收回的特别教导和孤独公告

颁发联想

战场投机奇纳提供免费入场券监视能解决市政服务机构的接管

干成绩的预示》(证监发【2003】56 号)的规定和索赔,联合公司相互关系规章身体,

作为公司的孤独董事,我公司的外观授权和刑柱合伙及其他的合伙

财务状况曾经仔细反省和处死。,对公司举行电话联络的制止和讯问后,孤独压印

这些主张列举如下

公司心不在焉刑柱合伙等境遇。公司归咎于刑柱合伙、

实践把持人和其他的相互关系方、一点补充授权的私生的人单位或亲自的,刑柱合伙、实践把持

民主党员和其他的相互关系方心不在焉逼迫公司补充瓜胶豆。。表示方式2011年6月30日,公司不在

一点国内的使获得。

6、下去以募集资产置换预先注定已入伙募集资产使就职冠词自筹资产的独颁发联想

战场奇纳提供免费入场券监视能解决市政服务机构(证监会)的预示

Word〔2007〕25〕、深圳提供免费入场券市中小企业板股票上市的公司投机运作引路》的参与

规定,作为广东东边锆工业界科技股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,对

公司四个一组之物届董事会第九次讨论慎重经过的《下去以募集资产置换预先注定已入伙募集资

黄金使就职冠词自筹资产法案,审察相互关系提供免费入场券和失职考察后,在孤独判别的根据

场,就公司下去以募集资产置换预先注定已入伙募集资产使就职冠词自筹资产孤独压印意

请了解以下愿意的

该公司的筹资基金已使就职于筹集资产,而且

分部开展的实践情形电话联络保持健康,向前推使就职额由会计师特别审计。,愿意的和顺序均适合

深圳提供免费入场券市中小企业板股票上市的公司投机运作引路》的参与规定,心不在焉损坏。

小合伙好处,核准112,534,募集资产的置换已入伙资产筹集

宾语自筹资产。

7、下去紧密结合林尧鑫医疗为公司提供免费入场券事务代表的独颁发联想

战场奇纳证监会下去创立L公司孤独董事身体的教导方向联想及《公司章

快跑相互关系规定,个人作为广东东边锆工业界科技股份有限公司的孤独董事,给公司

四届董事会第九次讨论紧密结合林尧鑫医疗为公司提供免费入场券事务代表的手势,颁布以下孤独性

联想:

公司紧密结合提供免费入场券事务代表手势的提案顺序适合《公司章快跑相互关系规定,报考者

林尧鑫医疗的供职资历适合《公司条例》、深圳提供免费入场券市提供免费入场券市上市规定、《公

公司条例的参与规定等。,董事会的决议顺序与董事会划一。。

核准董事会紧密结合林尧鑫医疗担负公司提供免费入场券事务代表,林尧鑫医疗已在2011

次月,董事会认可资历证书。

三、狱吏使就职者合法权利的其他的任务

1、公司教训颁布。对公司教训颁布举行监视反省,公司可以严密的依照

相互关系法度、法度、法规的参与规定处死任务。,使获得公司教训颁布的忠诚、

精确、即时、极盛时,辩护公司和使就职者的好处。

2、公司能解决创作与能解决探讨。我与相互关系行政工作的沟通,对大众的深入了解

公司消费经纪、国内的把持身体的完备与手段、董事会决议案的处死境遇、财务管

理、资产应用与企业开展的相互关系成绩,关怀公司的日常运作、能解决境遇,获

方针决策所需的教训和教训,并在董事会讨论上表达个人的主张;

各式各样的票据,率先,笔者必需小心的反省动机素质和相互关系的绍介。,配药了解的根底

础上,孤独、成立、世故的行使赋予公民权。

四、其他的任务保持健康

1、心不在焉集合董事会讨论的提议

2、心不在焉现在承担或解聘会计公司。

3、心不在焉服务国内的审计员和顾问机构。。

五、联系信息

孤独董事电子邮箱:SZXU

孤独董事陈超雄电子邮件:CXCHIN

孤独董事徐宗玲电子邮件:ZLXU

广东东边锆工业界科技股份有限公司

许守泽                    陈潮雄                   徐宗玲

两个一点钟或两个4月19日

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