黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第十四次会议(临时)决议公告-股票频道

  文章加密:600598 文章简化:圣野 公报编号:2014-064

  北大荒省的耕作命运少量地公司

  对特殊感应届董事会第十四次汇合点(暂时)

  归结为公报

  董事会和公司的拥有董事抵押权、给错误的劝告性说起或大人物们投下,其目录的事实、精密和完整性的个体和共同责任。

  北大荒省的耕作命运少量地公司于2014年7月26日集合对特殊感应届董事会第十四次汇合点(暂时),特殊汇合点于2014年7月21日注意了汇合点。、描写和电子邮件发送出去,这次汇合点投票权的适合。9位董事列席了汇合点。。汇合点适合公司条例和T公司的有关规则。,汇合点的集合和手势事项合法无效。归结为经过了以下打手势要求:

  北大荒省的耕作命运少量地公司向让所持北大荒汉枫耕作新世界开展少量地公司把正式送入精神病院股权的打手势要求。

  北大荒省的耕作命运少量地公司(以下简化“本公司”)于2013年12月28日集合董事会,经过了《向收买全资分店北大荒鑫亚经贸少量地责任公司所持北大荒汉枫公司股权暨接到九三油脂队伍增加命运北大荒汉枫公司的关系市的打手势要求》。如使臻于完善市,本公司所持黑龙江北大荒汉枫耕作新世界开展少量地公司(以下简化“北大荒汉枫”)股权系数降为,将不再界分北大荒汉枫。北大荒鑫亚工贸少量地责任公司是一家,这家公司是地基董事会的归结为证明正确合理的。,使臻于完善了对其所持北大荒汉枫的整个股权的收买。鉴于本公司与九三油脂队伍终极未终了合群,九三油脂队伍并未收买北大荒汉枫股权,落得本公司仍为北大荒汉枫的界分配偶,这与使铭记把持钻机的初愿不符合。。经与北大荒汉枫另一配偶大连汉枫队伍少量地公司(以下简化“大连汉枫”)劝告,本公司拟将所持其中间的一份北大荒汉枫1530万命运中间的330万股让给大连汉枫。地基评看重计算,6市价格,318, 元,以现钞方法举行算清。让后本公司富国北大荒汉枫的股权从51%在底部的40%。

  加入9票,支持0票,弃权票0票。

  孤独董事颁发孤独视图:咱们对北大荒省的耕作命运少量地公司向让所持北大荒汉枫耕作新世界开展少量地公司把正式送入精神病院股权的事情举行了谨慎复核,以为让所持北大荒汉枫耕作新世界开展少量地公司把正式送入精神病院股权的事情适合互相牵连法度、法规和规章,老实和专利权、展览会、公平的基音的,不克效果公司资产的孤独性,适合公司和一切配偶的红利,不存在伤害公司及对立的事物配偶红利形势。

  以此方式公报。

  北大荒耕作少量地董事会

  两年,14年,7月29日

  文章加密:600598 文章简化:圣野 公报编号:2014-065

  北大荒省的耕作命运少量地公司

  向让所持北大荒汉枫耕作开展

  少量地公司命运的一把正式送入精神病院公报

  董事会和公司的拥有董事抵押权、给错误的劝告性说起或大人物们投下,其目录的事实、精密和完整性的个体和共同责任。

  公司拟将所持其中间的一份北大荒汉枫1530万命运中间的330万股让给大连汉枫。

  成交价是6。,318, 元。

  该市不方式衔接事务。

  这次市不方式大人物们资产重组。

  担当管理人该项市未必大人物们法度不肯跑。

  一、市概述

  北大荒省的耕作命运少量地公司(“以下简化本公司”)拟将所持其中间的一份黑龙江北大荒汉枫耕作新世界开展少量地公司(以下简化“北大荒汉枫”)的1530万命运中间的330万股让给该公司另一配偶大连汉枫队伍少量地公司(以下简化“大连汉枫”)。地基评看重计算,6市价格,318, 元。让后本公司富国北大荒汉枫的股权从51%在底部的40%。

  二、 市放

  2013年12月,28家日本公司证明正确合理了董事会。,经过了《向收买全资分店北大荒鑫亚经贸少量地责任公司所持北大荒汉枫公司股权暨接到九三油脂队伍增加命运北大荒汉枫公司的关系市的打手势要求》(详见本公司2013-078公报)。如使臻于完善市后本公司所持北大荒汉枫股权系数降为,将不再界分北大荒汉枫。

  由于北大荒鑫亚工贸少量地责任公司是一家,这家公司是地基董事会的归结为证明正确合理的。,使臻于完善了对其所持北大荒汉枫的整个股权的收买。但该公司和93石油队伍终极未能终了合群。,九三油脂队伍并未收买北大荒汉枫股权,本公司仍为北大荒汉枫的界分配偶,这与公司不婚配的原始企图转变O。经与北大荒汉枫另一配偶大连汉枫劝告,本公司决议向其让所持北大荒汉枫把正式送入精神病院股权,本公司不再界分北大荒汉枫。

  三、对市标的的基本形势

  这次市的标的公司北大荒汉枫证明正确合理于2010年10月8日,坐落尚志黑龙江省,加入资本3000万元。,秦树东的法度代表。眼前,本公司富国1530万命运,占51%,大连汉枫队伍少量地公司富国1470万股,占49%。

  公司经纪范围:农产品(000061),牲畜市场和生产货品的购置物和售、对外贸易;商品储藏处与稻可作为基础的;后勤事情。眼前公司次要经纪化肥(氮素厩肥)。、磷肥和钾肥,硫包衣脲、延时脱扣器BB肥、生物碳可以汉枫污泥、延时脱扣器肥、商品作物长效肥专用肥、大豆、Rice粮油收买售。公司建坪89172平方米。

  2011年,售收益2亿7123万元。,回转884万元;2012年,售收益3亿5707万元。,回转958万元。2013年,售收益4亿817万元。,回转212万元。

  地基北大荒汉枫没有审计的决算表,由于2014年6月30日,资产数量人民币,净资产为人民币,营业收益元,净回转元。

  据北京的旧称中国1971资产评价少量地公司(具有惠顾文章、助长事情资产评价资历)以2013年10月31日为证明人日的《黑龙江北大荒汉枫耕作新世界开展少量地公司拟增加命运扩股同上资产评价归来》(中同华评报字(2013)第588号),北大荒汉枫评价看重为57,437,元。

  四、市形势

  对对手大连公司命运让证明正确合理于,加入资本2000万元。,加入于中山站市大连人民路15号。、17号18-6,法定代理人王丽人。大连汉枫是北大荒汉枫另一配偶,富国北大荒汉枫1470万股,占49%。

  五、草案的次要条目(草案还没有签字),按规则汇款揭露,以下是次要条目)

  本公司将所持北大荒汉枫1530万命运中间的330万股让给大连汉枫。

  北大荒汉枫评价看重为57,437,元,3000万股总备有。与评价比照市价格计算,330万股相当于6,318, 元。去,成交价为6。,318, 元,以现钞方法举行算清。

  六、市的急切的及其对公司的效果

  市使臻于完善后本公司富国北大荒汉枫1200万股,40%的备有数量,大连汉枫富国北大荒汉枫1800万股,60%的备有数量。

  市使臻于完善后,本公司不再是北大荒汉枫的界分配偶,不再与他们的决算表。

  以此方式公报。

  对北大荒黑龙江耕作董事会

  两年,14年,7月29日

  文章加密:600598 文章简化:圣野 公报编号:2014-066

  北大荒省的耕作命运少量地公司

  对中西部及东部各州的县议会特殊感应届第五次汇合点(暂时

  北大荒省的耕作命运少量地公司于2014年7月26日集合第五届中西部及东部各州的县议会特殊感应次汇合点(暂时),这次汇合点投票权的适合。汇合点适合公司条例和T公司的有关规则。,汇合点的集合和手势事项合法无效。中西部及东部各州的县议会考虑并审定了其次的搬动:

  北大荒省的耕作命运少量地公司向让所持北大荒汉枫耕作新世界开展少量地公司把正式送入精神病院股权的打手势要求。

  北大荒省的耕作命运少量地公司中西部及东部各州的县议会

  中西部及东部各州的县议会主席:

  二、7月14日秒十六

  文章加密:600598 文章简化:圣野 公报编号:2014-067

  北大荒省的耕作命运少量地公司向

  对中西部及东部各州的县议会特殊感应届第五次汇合点(暂时

  修正公报

  中西部及东部各州的县议会和监事抵押权本announcemen板、给错误的劝告性说起或大人物们投下,其目录的事实、精密和完整性的个体和共同责任。

  北大荒省的耕作命运少量地公司于2014年7月29日期公报(公报编号2014-066),咱们作列举如下修正:

  北大荒省的耕作命运少量地公司于2014年7月26日集合第五届中西部及东部各州的县议会特殊感应次汇合点(暂时),特殊汇合点于2014年7月21日注意了汇合点。、描写和电子邮件发送出去,这次汇合点投票权的适合。拥有3名监事插脚了汇合点,汇合点适合公司条例和T公司的有关规则。,汇合点的集合和手势事项合法无效。中西部及东部各州的县议会考虑并审定了其次的搬动:

  北大荒省的耕作命运少量地公司向让所持北大荒汉枫耕作新世界开展少量地公司把正式送入精神病院股权的打手势要求。

  加入3票,支持0票,弃权票0票。

  以此方式公报。

  北大荒省的耕作命运少量地公司中西部及东部各州的县议会

  两年,14年,7月29日

(编者:HN022)

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