天广消防:独立董事2011年度述职报告(游相华)_财经

天广消防处股份股份有限的事物公司

孤独董事 2011 年度述职交谈

天光消防处股份股份有限的事物公司孤独董事,栩栩如生的顽固的如公司条例、

对中小企业股本合法权利上市的公司度量衡规范运作标点宝儿、向优美的体型孤独董事在股本合法权利上市的公司打中功能。

事项建立和以此类推金科玉律和艺术家的护送、救济院内的把持建立,如孤独董事任务正规军

染指需求量,拘谨、温存、娓行使孤独董事的接受权和工作;敏捷的列席

董事会会调解合伙大会,董事会相识,温存审察,并对中间定位事项的孤独启发;

正量染指公司设法对付,给公司的OP举起有理化建调解提议,无效技术维护公司整个的

爱好与合伙爱好,显著地,大众合伙的法定利息。现将 2011 年度业绩

以下是如次:

一、董事会、合伙大会列席

(1)列席董事会

2011 年度,该公司共传唤 7 次董事会相识,我在场。 5 次,2 以沟通的花样

加。会前温存审察董事会的反省,与中间定位参谋的沟通;听觉并思索相识打中整个钞票。,

正量染指议论,使个人的的专门知识,孤独运用、公平的判别,以顽固的的姿态行使赋予公民权。

交谈期内,我不支持董事会经过的钞票。,都投了赞成者。。

(二)在合伙相识列席

2011 年度,该公司共传唤 3 次合伙大会,我亲自列席了合伙大会。。

二、宣布孤独启发

依据公司条例、孤独董事任务正规军及以此类推法度、法规等。,交谈期内,

我就如下事项宣布了启发。。

日期启发典型

该钞票满意、喜欢运用学派超额资产还债倾斜飞行值得买的东西。

向学派募集资产的运用,有限的事物职责公司

一点钟公司的票据来筹集资产

该法案满意、喜欢的面积的基金的一学派买通捕到运用权的运用

2011 2000,经过预订募集资产筹集资产的提议

4 月 23 论田建正信记述要紧官职的修复 2011 年度财务使能够证书

审计机构鸟嘴相接触

董事会协定对国米的无效性的私利评价交谈

公司不相干的依据及其中间定位规范的孤独启发

向公司 2010 募集资产运用机遇年度交谈

向公司 2010 年度创利润分配署的反省草案

2011 向委任Pang Li为首座财务官的孤独启发

7 月 10 日

2011 股份合伙与以此类推关系方协同收买COMP的协定

8 月 22 对当初遗产的孤独见识

(一)2011 年 4 月 23 日,在公司第六感觉届董事会的第二份食物次相识上,我运用公司

募资产、抵换在又中事后值得买的东西的自筹资产、2010 与年度交谈染指的年度交谈

以下孤独启发如次:

1、公司运用超额基金的孤独启发:

在附近的募集资产的运用署是在为我的正规军、《深圳股本合法权利市所中

中小企业板上市使标准化使运转随身物 中小企业板人门侧节略 29 号:超募

染指度量衡正态化用纸覆盖的需求量,如资金运用和资金。据我看来是这样的事物。

超额运用资产给公司有正量心情,因而,协定运用是你这么说的嘛!融资署,但运用是你这么说的嘛!

融资署仍需保举人协定,这将由董事会思索。

可经过大后方实现预期的结果,同时,公司需求使推进倾斜飞行值得买的东西和倾斜飞行值得买的东西的凹处

在打月内,它不会的应付SE等高风险值得买的东西。。

2、向公司抵换在又中事后值得买的东西的自筹资产的孤独启发:

公司提早值得买的东西消防处水灭火、筹措资产的无效最后阶段

黄金值得买的东西又,扶助公司推进创利润的尽快,适合中间定位法度、法规、度量衡正态化用纸覆盖或度量衡正态化用纸覆盖,鉴

基金曾经到位,该公司企图抵换先前融资的自筹资产。,筹集资产的接受权

常运用,并且,估计置换工夫不超过募集资产的工夫。 6 个月。公司被雇佣的人了一名记述。

2

研究工作实验室对自筹资产的运用机遇进行了专项审计。,因而,我协定大众的立场。

在资产筹集 1, 值得买的东西自筹资产一万元置换,另一关心,是你这么说的嘛!事项

向尚仍需推进公司后援布局的广发包装股份有限的事物公司、中西部及东部各州的县议会的毫不含糊商定,公司的董事会

考虑经过,在实行接受前实行对应的的人门侧工作。

3、向田建正信记述要紧官职有限的事物的约定 2011 年度财务审计机构的孤独性

启发:

经核对,天健正信记述要紧官职股份有限的事物公司系具有包装、有早熟的资历的大记述师

要紧官职,该所自 2007 为本公司提出年度审计服现役的,专心致志本公司初次有议论余地的发行人民币

合法权利股(A 股本合法权利上市提出特殊服现役的。在为公司提出审计任务的步骤中,能顽固的需求量

如审计的决算表及以此类推事项的复核,继续完全符合记述要紧官职的任务

产业的伦理学,孤独、成立、给公司决算表作出公平的评价,甚至更好的实行单方订约

服务和约。确保公司审计任务的分镜头电影剧本,我协定继续服务田建正信记述要紧官职。

公司有限的事物职责公司 2011 年度财务审计机构。是你这么说的嘛!钞票公司的董事会考虑经过后,它还需求涉及

公司合伙大会考虑可经过大后方实现预期的结果。

4、向董事会私利效力评价交谈的孤独启发:

经核对,个人的以为:董事会救济院内的把持无效性私利评价交谈、片面

它反作用的了公司救济院内的把持的实际机遇。,公司曾经优美的体型起区别使完善的救济院内的把持零碎,每个救济院内的

科室把持零碎适合法度、法规的需求量,公司救济院内的把持建立能通行无效执

行,救济院内的把持目的的实现预期的结果。

5、公司不相干的依据及其中间定位规范的孤独启发:

经核对,公司 2010 有年纪心不在焉不相干的依据,心不在焉迟到的使推进。。表示保留或保存时用 2010

年 12 月 31 日,公司心不在焉违背少许直觉的或闪烁其词的提出资产

机遇,都不的在违规将资产直觉的或许闪烁其词的地提出给非股份分店在里面的以此类推关系方运用

的机遇。眼前,公司使完善了关系方资金控制建立。,它曾经优美的体型 占据是上冻的。

节机构,就是说,当董事会见把持合伙时,董事会

染指人民法院该当即刻专心致志司法上冻,现钞不克不及清楚的

偿的,俘获资产的股权使复位。总的来说,我以为公司和中间定位方中间的资金在行动。

和不相干的依据行动适合[ 2003 ] 56 数与SFC〔2005〕120 号码的规则。

6、向 2010 在内存和运用募集资产年度的孤独启发 :

经核对,2010 公司募集资产的运用和运用适合柴纳包装市市政服务机构的规则、深圳股本合法权利市所关

3

股本合法权利上市的公司募集资产运用和运用规则,不合法的募集和运用的资产不在

形,公司2010 募集资产运用机遇专项交谈的物质、精确、完全的

的,不在虚伪记载、一点钟给错误的劝告性口供或许主修科目小姐。。

7、向公司 2010 不实行现钞彩金的孤独启发:

依据向公司 2010 年度创利润分配署鸟嘴相接触,公司 2010 年内心不在焉现钞点。

红。经核对,公司不企图补救现钞彩金。,为了放大公司的事情比例,增进公司的现钞流,更

倾斜飞行绳子的心情,这给公司有受益。因而,我协定大众的立场。司 2010 年度失实

施现钞分赃。另一关心,钞票由董事会经过。,它还需求涉及公司合伙大会考虑经过后

平方可以决定。

(二)2011 年 7 月 10 日,在公司第七届董事会的第二份食物次相识上,我正决定彭。

李颁布的首座财务攻读学位者的孤独启发:

经复核,个人的以为,PPL适合公司条例、在公司条例中规则的CFO的所在地

需要量,具有猛烈地的记述根底和大批的的实际经验。,可作为公司的首座财务官,该候

攻读学位者的决定顺序适合染指规则。。因而,我协定决定李鹏为首座财务官攻读学位者。。另一关心,

攻读学位者强制的事前通行董事会的思索。。

(三)2011 年 8 月 22 日,依据柴纳证监会接管上极限

及股本合法权利上市的公司不相干的依据若干成绩的关照》(证监发[2003]56 数字倒转术)、论股本合法权利上市的公司的接管

不相干的依据关照(证监会〔2005〕120) 数字倒转术)于是《公司条例》等染指规则,个人的对

向股份合伙及以此类推关系方占有率公司资产和公司不相干的依据机遇宣布的孤独启发如次:

1、交谈期内,公司及股份合伙心不在焉把持债主、少许不合法的人

由人或人提出依据的机遇,心不在焉先前的年度产生,并一向继续到 2011 年 6 月 30 到里面的有一天

依据、违支持外依据等机遇;

2、交谈期内,公司心不在焉股份合伙等机遇。

三、董事会的任务

栩栩如生的审计市政服务机构的会员,也薪酬的一把手。,如下函数如次:

(i)审计市政服务机构的任务

2011 年度,作为审计市政服务机构主席,我传唤并列席了审计市政服务机构的4次相识。,

详细如次:

1、2011 年 4 月 23 日,审计市政服务机构传唤了第二份食物次相识。,审察经过了大众。

4

司 2010 年度决算表、向公司 2010 年度创利润分配署鸟嘴相接触、向公司 2010

总结年度交谈和提案、《向公司 2010 年度救济院内的把持私利评价交谈、《关

于公司 2010 向筹集和运用资产的特殊交谈的使感动、论Tianjian记述的修复

师要紧官职有公司有限的事物职责公司 2011 年度财审计机构鸟嘴相接触》、向改换基金的根究

提议率先值得买的东西于又的自筹资产。、向救济院内的审计机关委任的向某人点头或摇头示意

着手进行使标准化ACCH专项柔韧的的钞票。

2、2011 年 7 月 9 日,审计市政服务机构第三次相识进行第二份食物,审察经过了经过。

着手进行度量衡规范财务记述根本柔韧的的柔韧的。

3、2011 年 8 月 17 日,审计市政服务机构传唤第二份食物次第四次相识。,追忆的这有一天

广消防处股份股份有限的事物公司 2011 年度半年度交谈及其总结。

4、2011 年 10 月 18 日,审计市政服务机构传唤第二份食物次第五次相识。,审察经过了大众。

审计部 2011 第三地区审计交谈和向惠普的钞票 2011 往年第三地区交谈

法案和法案全文。

(二)薪酬和考勤市政服务机构的任务

2011 年度,作为薪酬和考勤市政服务机构的会员,我正量染指公司EXE薪酬的放下任务。,敏捷的

举起了一种商量,为公司优美的体型有理的薪酬零碎做出必然的娓。

四、现场懂、反省和处置公司的网站

2011 年度,栩栩如生的董事会会员。、各专门市政服务机构、合伙大会传唤前后,对

公司已进行了屡次处于负责地位调查和工厂楼任务。。应用现场工厂的机遇,个人的和公司董事、监事、上进的管

负责人与负责人中间的沟通,看法公司的夸张的行动或形象、营销、财务、人文资源等关心的机遇和

替换启发。监视公司高管的业绩,反省公司救济院内的把持和财务运转机遇,无效履

孤独董事函数。别的,我也别的一点钟 2 孤独董事深刻安和研究与开发中央。

稍微移动消防处零碎与消防处的详细最后阶段与食物,实在做好对大众的监视

司度量衡规范运用募集资产的职责。

五、跟随公司、监、高、内部审计部门、记述要紧官职的沟通

(一)2011 年,在董事会传唤的董事会上,我与以此类推董事进行了屡次相识。、掌管会调解高

管进行任务交流,公司人门侧、要素的监视和核对,如运用O等主修科目成绩;

(二)在审计市政服务机构任务相识上,与审计机关沟通救济院内的审计任务。;

5

(三)在 2011 长年累月度审计中,我与年度旁听生沟通。,往年决定的根究

审计任务署和审计主旨于是以此类推要紧的国际航天站,年度审计员发行物的初步交谈

审计启发的议论和交流,对年度审讯机遇的再看法,确保年度审计任务按期最后阶段。

六、看守值得买的东西者合法权利任务

(一)公司人门侧任务的监视机遇

2011 年度,公司曾经公映的新影片了 38 份公报。如合伙和我的法定利息

则,我正量促使公司顽固的继续上海上市正规军。、 《深圳股本合法权利市所

中小企业板股本合法权利上市的公司度量衡使标准化运营标点、深圳股本合法权利上市的公司人门侧标点、《上市

《人门侧必须穿戴的》及以此类推中间定位金科玉律,使推进公司的校运动队字母标志

息门侧的确实性、及时性和精确性。

(二)公司救济院内的把持建立的复核和接管

交谈期内,我正量关怀公司设法对付构造和公司设法对付构造。。

除正量接合处合伙大会外、在董事会和专门市政服务机构相识,进行了大批处于负责地位调查。,给公司

财务运作、资产替换,募集资产的运用和管,着手进行夸张的行动或形象经营柔韧的和救济院内的审计任务。

片面看法和监视主修科目事件的运作。。给公司举起的钞票进行成立公平的考虑,有

效履孤独董事函数,实在技术维护值得买的东西者合法权利。

(三)染指训练和记住

交谈期内,我敏捷的记住和把握柴纳包装监视设法对付公司、最新福建包装接管局和深圳股本合法权利市所

金科玉律及中间定位规则。2011 年 7 月个人的接合处了福建证监局布局的股本合法权利上市的公司董事、

监事和上进的设法对付参谋的训练;2011 年 12 我接合处了在宁夏银川的深圳股本合法权利市所。

孤独董事训练。经过训练柔韧的的染指,不竭深化对规章建立的看法和懂,

不竭提高给公司及社会大众值得买的东西者合法权利的看守意识和履职务力,公司的科学决策与叶

对风险瞭望举起有理化建调解提议。

七、公司在的成绩及提议

个人的以为,公司已如公司条例、《股本合法权利上市的公司设法对付标点》、企业救济院内的把持根本规则

Law与以此类推金科玉律,优美的体型现代企业建立和公司设法对付构造,救济院内的把持

零碎更使完善,公司救济院内的把持建立能通行无效实行,能使推进救济院内的把持目的的实现预期的结果。

6

跟随公司事情比例的放大,公司应增进使完善救济院内的把持建立,公司设法对付构造的继续最优化,

不竭提高罚款化设法对付水平和风险瞭望容量。公司应遵守对研究与开发改革任务的顶垂线重

视,继续增大科研入伙,娓提高专业差同化优势和感情竟争能力,充分应用公司的上市

资金优势生产,最后阶段公司开展战略,百货商店扩张与值得买的东西并购,提高公司的主营事情

开展,放慢开展主营事情,托公司的继续性、不乱、挥动。

八、以此类推事项

(1)心不在焉传唤董事会相识的提议;

(二)心不在焉传唤暂时合伙大会的提案;;

(三)心不在焉孤独从事内部审计机构和领队;

(四)心不在焉举起从事或解散记述要紧官职的提议。。

九、我的联系信息

2012 年,我将继续勤劳勤劳。,看守公司合伙,显著地中小合伙的法定利息,忠

实履孤独董事函数。为了甚至更好地与值得买的东西者进行沟通,登载如次:

孤独董事:游相华

电子邮箱:xhuayou@

孤独董事:游相华

签名:

4月14日一、二、二

7

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