天广消防:独立董事2011年度述职报告(游相华)_财经

天广消防处股份股份乘客名额有限制的公司

孤独董事 2011 年度述职讲

天光消防处股份股份乘客名额有限制的公司孤独董事,演讲的缜密的按照公司条例、

对中小企业证券上市的公司公以为优秀的运作得分宝儿、在四周创办孤独董事在证券上市的公司射中靶子功能。

事项身体和如此等等金科玉律和技能整理、内侧的把持身体,如孤独董事任务只好穿戴的

使担忧销路,兢、负责、励行使孤独董事的头衔和工作;有生气的列席

董事会会调解伙伴大会,董事会社交,负责审察,并对相关性事项的孤独提议;

正量参加公司办理,给公司的OP升起有理化建调解提议,无效维持公司片面

趣味与伙伴趣味,特殊,大众伙伴的法定合法权利。现将 2011 年度业绩

以下是如次:

一、董事会、伙伴大会列席

(1)列席董事会

2011 年度,该公司共检阅 7 次董事会社交,我在场。 5 次,2 以沟通的方式

加。会前注意审察董事会的清单,与相关性作为正式工作人员的沟通;注意听并思索社交射中靶子整个打手势要求。,

正量参加议论,使私人的的专门知识,孤独运用、公平的判别,以缜密的的姿态行使赋予公民权。

讲期内,我不反董事会经过的打手势要求。,都投了要。。

(二)在伙伴社交列席

2011 年度,该公司共检阅 3 次伙伴大会,我亲自列席了伙伴大会。。

二、颁布孤独提议

按照公司条例、孤独董事任务只好穿戴的及如此等等法度、法规等。,讲期内,

我就崇拜者事项颁布了提议。。

日期提议典型

该打手势要求赞成运用党派超额资产还债堆积入伙。

在四周党派募集资产的运用,乘客名额有限制的责备公司

单独公司的票据来筹集资产

该法案赞成的面积的基金的一党派够支付领地运用权的运用

2011 2000,经过订阅募集资产筹集资产的提议

4 月 23 论田建正信会计人员公司的更新的行动或事例 2011 年度财务委任证书

审计机构发酵饮料

董事会和约书对国米的无效性的自负评价讲

公司外国的包管人及其相关性基准的孤独提议

在四周公司 2010 募集资产运用制约年度讲

在四周公司 2010 年度到达分配计划的清单草案

2011 在四周指定Pang Li为首座财务官的孤独提议

7 月 10 日

2011 用桩区分伙伴与如此等等关系方协同收买COMP的和约书

8 月 22 对当初环境的孤独见识

(一)2011 年 4 月 23 日,在公司第六感觉届董事会的低声说的话的次社交上,我运用公司

募资产、序列改变在使受协议条款的约束中预先付款入伙的自筹资产、2010 与年度讲使担忧的年度讲

以下孤独提议如次:

1、公司运用超额基金的孤独提议:

在附近的募集资产的运用计划是在为我的只好穿戴的、《深圳证券买卖所中

中小企业板上市基准化伪造情感 中小企业板要旨显露备查簿 29 号:超募

使担忧公以为优秀的性贴壁纸的销路,如资金运用和资金。据我看来是为了。

超额运用资产给公司有正量情感,通信的地,和约书运用前述的融资整理,但运用前述的

融资整理仍需保举人和约书,这将由董事会思索。

可经过前方造成,同时,公司必然的包管堆积入伙和堆积入伙的遣送

在一打的月内,它不熟练的惠顾SE等高风险入伙。。

2、在四周公司序列改变在使受协议条款的约束中预先付款入伙的自筹资产的孤独提议:

公司提早入伙消防处水灭火、筹措资产的无效使生效

黄金入伙使受协议条款的约束,扶助公司在到达的尽快,契合相关性法度、法规、公以为优秀的性贴壁纸或公以为优秀的性贴壁纸,鉴

基金先前到位,该公司计划序列改变先前融资的自筹资产。,筹集资产的头衔

常运用,同时,估计置换时期不超过募集资产的时期。 6 个月。公司来工作了一名会计人员。

2

研究生对自筹资产的运用制约进行了专项审计。,通信的地,我和约书大众的意见。

在资产筹集 1, 入伙自筹资产一万元置换,但,前述的事项

向尚仍需在公司预兆的广发可转让证券股份乘客名额有限制的公司、中西部及东部各州的县议会的详述的商定,公司的董事会

慎重经过,在表现许诺前表现通信的的要旨显露工作。

3、在四周田建正信会计人员公司乘客名额有限制的的职务 2011 年度财务审计机构的孤独性

提议:

经抑制,天健正信会计人员公司股份乘客名额有限制的公司系具有可转让证券、有未来的资历的大会计人员师

问询处,该所自 2007 为本公司供给年度审计服役,应用本公司初开始发行人民币

合法权利股(A 证券上市供给特殊服役。在为公司供给审计任务的追逐中,能缜密的销路

按照审计的决算表及如此等等事项的复核,顶住招收会计人员公司的任务

疆土行动准则,孤独、成立、给公司决算表作出公平的评价,却更地表现单方的签名

从事和约。确保公司审计任务的衔接,我和约书继续雇用田建正信会计人员公司。

公司乘客名额有限制的责备公司 2011 年度财务审计机构。前述的打手势要求公司的董事会慎重经过后,它还必然的涉及

公司伙伴大会慎重可经过前方造成。

4、在四周董事会自负生利率评价讲的孤独提议:

经抑制,私人的以为:董事会内侧的把持无效性自负评价讲、片面

它反射的了公司内侧的把持的实际制约。,公司先前创办起相比完美的的内侧的把持体系,每个内侧的

科室把持体系契合法度、法规的销路,公司内侧的把持身体能来无效执

行,内侧的把持目的的造成。

5、公司外国的包管人及其相关性基准的孤独提议:

经抑制,公司 2010 有一年的期间无外国的包管人,无未兑的包管。。由于 2010

年 12 月 31 日,公司无违背无论哪一个直截了当地或二手的供给资产

制约,两者都不在违规将资产直截了当地或许二手的地供给给非用桩区分分店非常小的如此等等关系方运用

的制约。眼前,公司完美的了关系方资金控制身体。,它先前创办 占据是上冻的。

情节的征结机构,即,当董事会一下子看到把持伙伴时,董事会

使担忧人民法院该当毫不迟疑应用司法上冻,现钞不克不及明亮的

偿的,抓住资产的股权使复位。总的来说,我以为公司和相关性方暗中的资金跑。

和外国的包管人行动契合[ 2003 ] 56 数与SFC〔2005〕120 号码的规则。

6、在四周 2010 在往事和运用募集资产年度的孤独提议 :

经抑制,2010 公司募集资产的运用和运用契合奇纳可转让证券买卖委员的规则、深圳证券买卖所关

3

证券上市的公司募集资产运用和运用规则,不合法的募集和运用的资产不在

形,公司2010 灵的特殊讲的搜集和运用募集资产、正确、装满的

的,不在虚伪记载、单独给错误的劝告性国家的或许体积省略。。

7、在四周公司 2010 不表现现钞分配金的孤独提议:

按照在四周公司 2010 年度到达分配计划发酵饮料,公司 2010 年内无现钞点。

红。经抑制,公司不计划支票兑现现钞分配金。,为了放宽公司的事情特点,增殖公司的现钞流,更

堆积串的情感,这给公司有吸引。通信的地,我和约书大众的意见。司 2010 年度失实

施现钞分赃。但,打手势要求由董事会经过。,它还必然的涉及公司伙伴大会慎重经过后

平方可以决定。

(二)2011 年 7 月 10 日,在公司第七届董事会的低声说的话的次社交上,我正著名的人物彭。

李颁布的首座财务报考者的孤独提议:

经复核,私人的以为,PPL契合公司条例、在公司条例中规则的CFO的外景

先决条件,具有音调的会计人员根底和使富有的实际经验。,可作为公司的首座财务官,该候

报考者的著名的人物顺序契合使担忧规则。。通信的地,我和约书著名的人物李鹏为首座财务官报考者。。但,

报考者只好事前来董事会的思索。。

(三)2011 年 8 月 22 日,按照奇纳证监会接管最大值

及证券上市的公司外国的包管人若干成绩的迂回的》(证监发[2003]56 数字倒转术)、论证券上市的公司的接管

外国的包管人迂回的(证监会〔2005〕120) 数字倒转术)和《公司条例》等使担忧规则,私人的对

在四周用桩区分伙伴及如此等等关系方使从事公司资产和公司外国的包管人制约颁布的孤独提议如次:

1、讲期内,公司及用桩区分伙伴无把持索取者、无论哪一个不合法的人

由人或人供给包管人的制约,无先前的年度发作,并一向继续到 2011 年 6 月 30 到里面的有朝一日

包管人、违背外包管人等制约;

2、讲期内,公司无用桩区分伙伴等制约。

三、董事会的任务

演讲的审计委员的部件,也薪酬的一把手。,崇拜者职务如次:

(i)审计委员的任务

2011 年度,作为审计委员主席,我检阅并列席了审计委员的四次社交。,

详细如次:

1、2011 年 4 月 23 日,审计委员检阅了低声说的话的次社交。,审察经过了大众。

4

司 2010 年度决算表、在四周公司 2010 年度到达分配计划发酵饮料、在四周公司 2010

总结年度讲和提案、《在四周公司 2010 年度内侧的把持自负评价讲、《关

于公司 2010 在四周筹集和运用资产的特殊讲的行动、论Tianjian会计人员的更新的行动或事例

师问询处有公司乘客名额有限制的责备公司 2011 年度财审计机构发酵饮料》、在四周变换基金的讨论

提议率先入伙于使受协议条款的约束的自筹资产。、在四周指定内侧的审计机关负责人的打手势要求

投掷基准化ACCH专项发挥的打手势要求。

2、2011 年 7 月 9 日,审计委员第三次社交进行低声说的话的,审察经过了经过。

投掷公以为优秀的财政计算人员根本发挥的发挥。

3、2011 年 8 月 17 日,审计委员检阅低声说的话的次第四次社交。,回头看的这有朝一日

广消防处股份股份乘客名额有限制的公司 2011 年度半年度讲及其总结。

4、2011 年 10 月 18 日,审计委员检阅低声说的话的次第五次社交。,审察经过了大众。

审计部 2011 第三使驻扎审计讲和在四周惠普的打手势要求 2011 本年第三使驻扎讲

法案和法案全文。

(二)薪酬和制止委员的任务

2011 年度,作为薪酬和制止委员的部件,我正量参加公司EXE薪酬的用公式表示任务。,有生气的

升起了一种引用,为公司创办有理的薪酬体系做出必然的励。

四、现场懂、反省和处置公司的网站

2011 年度,演讲的董事会部件。、各专门委员、伙伴大会检阅前后,对

公司已进行了屡次真正地调查和问询处任务。。应用现场操作的机遇,私人的和公司董事、监事、上进的管

负责人与负责人暗中的沟通,相识的人公司的生利、营销、财务、劳力资源等小眼面的制约和

互换提议。监视公司高管的业绩,反省公司内侧的把持和财务运转制约,无效履

孤独董事职务。与此同时,我也低声说的话单独 2 孤独董事深刻承包和研究与开发胸部。

开动消防处体系与消防处的详细使生效与进食,实在做好对大众的监视

司公以为优秀的运用募集资产的责备。

五、跟随公司、监、高、内部审计部门、会计人员公司的沟通

(一)2011 年,在董事会检阅的董事会上,我与如此等等董事进行了屡次社交。、掌管会调解高

管进行任务交流,公司要旨显露、必然的的监视和抑制,如运用O等体积成绩;

(二)在审计委员任务社交上,与审计机关沟通内侧的审计任务。;

5

(三)在 2011 成年累月度审计中,我与年度审计员沟通。,议论证明了这一年的期间

审计任务整理和审计强调和如此等等要紧的国际航天站,年度审计员期的初步讲

审计提议的议论和交流,对年度审讯制约的再认得,确保年度审计任务按期使筋疲力尽。

六、警卫入伙者合法权利任务

(一)公司要旨显露任务的监视制约

2011 年度,公司先前成绩了 38 份公报。按照伙伴和我的法定合法权利

则,我正量促使公司缜密的顶住上海上市只好穿戴的。、 《深圳证券买卖所

中小企业板证券上市的公司公以为优秀的化运营得分、深圳证券上市的公司要旨显露得分、《上市

《要旨显露办理》及如此等等相关性金科玉律,包管公司的证书

息显露的可靠性、及时性和正确性。

(二)公司内侧的把持身体的复核和接管

讲期内,我正量关怀公司办理布置和公司办理布置。。

除正量厕足其间伙伴大会外、在董事会和专门委员社交,进行了丰盛的真正地调查。,给公司

财务运作、资产互换,募集资产的运用和管,投掷生利经营发挥和内侧的审计任务。

片面相识的人和监视体积事件的运作。。给公司升起的打手势要求进行成立公平的慎重,有

效履孤独董事职务,实在维持入伙者合法权利。

(三)参加交朋友和念书

讲期内,我有生气的念书和很熟悉奇纳可转让证券监视办理公司、最新福建可转让证券接管局和深圳证券买卖所

金科玉律及相关性规则。2011 年 7 月私人的厕足其间了福建证监局一套的证券上市的公司董事、

监事和上进的办理作为正式工作人员的交朋友;2011 年 12 我厕足其间了在宁夏银川的深圳证券买卖所。

孤独董事交朋友。经过交朋友发挥的参加,不时深化对规章身体的认得和懂,

不时提高给公司及社会大众入伙者合法权利的警卫意识和履应变量力,公司的科学决策与风向指示筒

对风险防护升起有理化建调解提议。

七、公司在的成绩及提议

私人的以为,公司已按照公司条例、《证券上市的公司办理得分》、企业内侧的把持根本规则

Law与如此等等金科玉律,创办现代企业身体和公司办理布置,内侧的把持

体系更完美的,公司内侧的把持身体能来无效表现,能包管内侧的把持目的的造成。

6

跟随公司事情特点的放宽,公司应深一层的完美的内侧的把持身体,公司办理布置的继续优化组合,

不时提高小心的化办理水平和风险防护才能。公司应保留对研究与开发改革任务的奢侈地重

视,继续繁殖科研入伙,励提高专业差同化优势和紧排竟争能力,充分应用公司的上市

资金优势使朝移动,使生效公司开展战略,市面扩张与入伙并购,增强公司的主营事情

开展,放慢开展主营事情,升起公司的继续性、波动、茂盛。

八、如此等等事项

(1)无检阅董事会社交的提议;

(二)无检阅暂时伙伴大会的提案;;

(三)无孤独引诱内部审计机构和指导老师;

(四)无升起引诱或遣散会计人员公司的提议。。

九、我的联系信息

2012 年,我将继续勤勉勤勉。,警卫公司伙伴,特殊中小伙伴的法定合法权利,忠

实履孤独董事职务。为了却更地与入伙者进行沟通,发表如次:

孤独董事:游相华

电子邮箱:xhuayou@

孤独董事:游相华

签名:

4月14日一、二、二

7

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